Российские предприниматели вынуждены закрыть счета в кипрских банках из-за невозможности формально подтвердить легальность средств — предоставить по запросу кредитных организаций документы о происхождении средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на бизнесменов на условиях анонимности.
Предприниматели указывают, что условия открытия банковских счетов на Кипре существенно ужесточились, требуется множество документов — при этом ужесточились условия и для тех, кто уже много лет были клиентами кредитных организаций.
Напомним, об ужесточении требований к иностранным компаниям Центробанк Кипра сообщил летом 2018 года. Это привело к оттоку российских инвесторов.
Ужесточение стало результатом давления США после визита на Кипр помощника главы американского минфина Маршалла Биллингсли.