Банк России разослал кредитным организациям рекомендации усилить внимание к отдельным операциям клиентов — прежде всего регулярным переводам денежных средств за границу, сообщает ТАСС.
Под подозрение ЦБ попали лица, осуществляющие переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями. Рекомендуется присмотреться и к тем, кто переводит суммы, превышающие обычно переводимые физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью (зарплата, материальная помощь и т. д.).
Регулятор считает, что такие «серийные» переводы могут свидетельствовать о сокрытии физическими лицами ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и уклонении от валютного контроля.
В частности, целью таких переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию, указывает Банк России.