Лазейка в ЕС

Еврокомиссия осудила практику выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов», практикуемую рядом стран ЕС и достаточно популярную у россиян. Схема предполагает оформления вида на жительство и гражданства в обмен на инвестиции и, по данным Еврокомиссии, создает риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции. Болгария уже намерена отменить программу.

Соответствующий доклад исполнительного органа ЕС о схемах «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции» опубликован 23 января. В нём даётся отрицательная оценка такой практики. Согласно документу, такие схемы ставят под вопрос безопасность Евросоюза, делают  возможным проникновение организованных преступных группировок на его территорию. Есть также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, считают в Еврокомиссии, прозрачность схем предоставления гражданства недостаточна.

Три страны в Европе: Кипр, Мальта и Болгария выдают гражданство, даже не требуя от соискателя фактического проживания на территории. Достаточно посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. На Мальте такая возможность появилась шесть лет назад. Требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и приобрести или арендовать недвижимость, в ответ вы получаете гражданство. Паспорт на Кипре можно приобрести за вложения с 2007-го года. Это стоит  €2 млн и приобретение недвижимости на острове. В Болгарии гражданство стоит €1 млн, его продажу практикуют с 2005-го года, но планируют прекратить.

Не смотря на то, что все страны требуют от заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», когда соискатель может обойти фильтры безопасности. Помимо этого, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария не предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих гражданство. Если Мальта хотя бы ежегодно публикует имена новых граждан, Болгария и Кипр не сообщают даже этих данных.

Жители болгарской деревни / pixabay.com

По оценкам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) за последнее десятилетие предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей. Среди новых граждан острова Олег Дерипаска, он получил паспорт в 2017-м году. Десятки российских бизнесменов и членов их семей получили «золотые паспорта»  Мальты с 2014 по 2016 год. В течение десяти лет имел болгарский паспорт российский бизнесмен, основатель Yota Сергей Адоньев. Его гражданство аннулировали в мае 2018 года из-за судимости в США.

Накануне публикации доклада Еврокомиссии, 22 января, в Министерстве юстиции Болгарии предложили отменить схему продажи гражданства, она не способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику из-за низкого спроса. По данным ведомства, с 2013 года только 50 человек — из России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели в их стране гражданство за инвестиции.

Доклад не предусматривает никаких конкретных мер по закрытию или хотя бы ограничению таких программ, кроме «мониторинга мер государств Евросоюза для обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации этих схем». Комиссия обещает вмешаться при необходимости.

Организации Transparency International и Global Witness считают, что этих мер явно недостаточно и нужны более строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское исполнение этих стандартов. Но российские эксперты боятся, что в числе последствий доклада станет увеличение числа необоснованных отказов в виде на жительство.

Турист с чемоданом  / pixabay.com

Гендиректор компании помогающей получить вид на жительство или гражданство за рубежом, Евгений Цикунов в беседе с РБК развеял миф о «бесконтрольном получении видов на жительство на грязные деньги». «Проверки длятся от пяти месяцев, и от инвестора требуют раскрыть всю информацию — от активов и источников доходов до того, как он заработал свой капитал начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, есть отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, каждый пятый получает отказ в виде на жительство на Мальте», — отметил эксперт. Но с тем, что правила предоставления «золотых виз» давно пора привести к единому стандарту, согласен и он.

Сегодня три государства Евросоюза предлагают иностранцам «золотые паспорта», а 20 стран — «золотые визы». В конце года Великобритания приостановила программу для инвесторов, правда, пообещав возобновить. Летом агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран-продавцов гражданства. Его возглавила Австрия.