Европейские банки тырят деньги налогоплательщиков (damadilumax)

Шведский банк SEB назван в числе других банков, участвовавших в «самом большом налоговом надувательстве в Европе».

Банки обманули налогоплательщиков нескольких европейских стран, включая Германию, на по крайней мере 7 миллиардов евро. Этот факт стал известен благодаря журналистскому расследованию, в котором принимали участие шведский телеканал SVT и информационное агентство TT.

Предполагается, что мошенническая схема базировалась на неправомерных запросах о возврате налогов без уплаты собственно налогов.

SEB пока отказывается давать интервью по данному вопросу, хотя в электронном письме SVT утверждает, что не вовлечен в эту схему.

Дело ведут немецкие прокуроры. По данным SVT, в декабре 2016 г. немецкая полиция совершила рейд по франкфуртским офисам SEB. В тот период банк не афишировал это событие, но теперь подтверждает, что такой факт имел место. Также подтверждается, что в немецком расследовании фигурирует бывший высокопоставленный сотрудник SEB.