ЦБ нашел тайных покупателей валюты

Некие люди покупают у российских банков крупные суммы валюты, и, что самое странное, никогда ее не продают. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Центробанка. 
Мегарегулятор отправил банкам информацию о том, что неизвестные люди приобретают одновременно не менее $100 тыс., причем это происходит постоянно и часто, иногда более чем раз в день. Кто именно скупает валюту, пока не удалось понять. Клиенты, под чьим именем совершались операции, говорят, что не совершали такие операции, а даже если совершали, то не на такие суммы. Специалисты Банка России изучили видеозаписи из банковских отделений и обнаружили, что кассиры отдавали валюту этим гражданам в упаковках, не пересчитывая. ЦБ подозревает, что валюту покупают для нелегальных обменников, а также в коррупционных и других незаконных целях.
Эксперты отмечают, что ранее обменники сами скупали валюту у банков (как юридические лица), однако ЦБ лишил их лицензии в этом году. Поэтому они перешли на нелегальное положение и закупают валюту через физические лица. Регулятор не раскрыл названия банков, у которых скупалась валюта, но обещал применить к ним «меры воздействия».
Источник
Автор: rina